Un homme condamné à 108 mois de prison pour fraude bancaire et violation de la loi sur la qualité de l’air
Les procureurs fédéraux continuent de lutter contre les entreprises qui vendent des dispositifs de défaite des émissions et les personnes qui les installent. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de Missouri a annoncé qu’un propriétaire d’entreprise de 55 ans a été condamné à 108 mois de prison et condamné à payer 3 millions de dollars de restitution pour avoir commis une longue liste de crimes, dont la fraude bancaire et 13 violations de la loi sur la qualité de l’air.
Le résident du Missouri, Christopher Lee Carroll, a été reconnu coupable de trois chefs de fraude bancaire, trois chefs de fausses déclarations à une institution financière, un chef de complot en vue de violer la loi sur la qualité de l’air, 13 violations de la loi sur la qualité de l’air et deux chefs de menaces envers un témoin, selon un communiqué publié par le bureau du procureur des États-Unis. Il semble que la plupart de ces crimes font partie d’une série qui a commencé en avril 2020.
Les autorités judiciaires affirment que Carroll et son associé, George Reed, étaient propriétaires d’une entreprise de sortie de multipropriété appelée Square One Group pendant la pandémie de COVID-19. Ils ont soumis une demande frauduleuse pour un prêt du programme de protection des chèques de paie (PPP) de 1,2 million de dollars et ont prétendu à tort que leurs épouses respectives étaient propriétaires de l’entreprise pour cacher le fait que Carroll était un criminel en liberté conditionnelle. La demande de prêt a été approuvée, mais Carroll a utilisé l’argent pour créer une entreprise de camionnage appelée Whiskey Dix au lieu de l’utiliser pour payer les employés au chômage et financer leur assurance maladie.
Le tribunal a également découvert que Carroll et Reed ont ensuite demandé et reçu un deuxième prêt de 1,6 million de dollars et ont empoché environ 660 000 dollars en « avances propriétaires ». C’est là que la loi sur la qualité de l’air entre en jeu : Whiskey Dix a retiré les équipements de contrôle des émissions de sa flotte de camions diesel pour économiser sur les coûts de carburant. Lorsque les ennuis judiciaires ont commencé à apparaître, Carroll a demandé à un employé de « prendre la responsabilité » de ses crimes et a menacé de cesser de payer les frais juridiques d’un autre employé s’il parlait aux agents fédéraux, selon le tribunal. Il a mis sa menace à exécution.
Les responsables du FBI et de la Division des enquêtes criminelles de l’EPA ont enquêté sur l’affaire. Quant à George Reed, âgé de 70 ans, il a plaidé coupable de fraude bancaire en septembre 2022. Il a été condamné à payer 3 millions de dollars de restitution et a été condamné à une peine purgée en janvier 2025.
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